Četrnaest mjeseci nakon bijega iz zemlje, Michale (Mike) Ben-Ari je sredinom godine uhapšen u Bosni i Hercegovini na zahtjev Izraela.
Izraelac optužen da je vodio Ponzijevu shemu od 150 miliona dolara izručen je iz Bosne i Hercegovine rano u nedjelju radi suđenja, zbog, kako se vjeruje, najgore takve prevare ikada izvedene u Izraelu, saopćila je policija i Izraelska uprava za vrijednosne papire.
Optužen za prevaru oko hiljadu investitora
Michael Ben-Ari, također poznat kao Michael Greenfeld, američko-izraelski je državljanin optužen za prevaru oko hiljadu investitora u obje zemlje u 15-godišnjoj prevari.
Izraelski mediji su Ben-Arija nazvali “izraelskim Madoff”, navodi Times of Israel. Ben-Ari je uz kauciju 6. aprila 2021. pušten u kućni pritvor i pobjegao je iz Izraela.
Navodno mu je u bijegu iz zemlje pomogao prijatelj Nahum Eisenstadt koji mu je dao lažnu putovnicu, prenose Nezavisne novine.
Sam Eisenstadt je osuđen u sklopu sporazuma o priznanju krivice, kojem su se usprotivili Ben-Arijevi investitori.
Ben-Arijev slučaj istražuje Izraelska uprava za vrijednosne papire, a vodi je Odjel za poreze i ekonomiju Državnog tužiteljstva u suradnji s izraelskom policijom i Interpolom.
S druge strane, američki savezni sud za stečaj na Manhattanu ovlastio je advokata koji zastupa Izrael da povrati imovinu iz Ponzi scheme vrijedne 150 miliona dolara.
Četrnaest mjeseci nakon bijega iz zemlje, Michale (Mike) Ben-Ari je sredinom godine uhapšen u Bosni i Hercegovini na zahtjev Izraela.
Ben-Ari se sumnjiči da je prevario stotine investitora za iznose od stotine miliona šekela. Tokom godina, Ben-Ari je navodno predlagao da investitori ulažu novac u strane fondove preko kompanije u njegovom vlasništvu, dok je prikazivao navodne lažne prezentacije, o “sigurnim” investicijama, koje su obećavale visoke prinose.
Navodno je za sebe tako pribavio oko 60 miliona dolara tokom više od jedne decenije.
Prema Ben-Arijevom profilu na njegovoj EGFE stranici, emigrirao je u Izrael iz SAD-a 1981. godine i bio na rukovodećim pozicijama u Bank Leumi i lancu supermarketa Supersol prije nego što je osnovao EGFE (Ever Green Fields Enterprises) 1999. godine.
U januaru 2022. godine, Ben Arijev brat Larry Greenfield pronađen je mrtav u rezidenciji u Las Vegasu, Nevada.
Šta je Ponzijeva shema?
Klasičan prevarantski trik koji je ponovljen mnogo puta i prije i nakon što mu je Charles (Carlo) Ponzi dao to ime u dvadesetim godinama.
Shema započinje tako da neki prevarant osnuje ustanovu za prikupljanje depozita (ili banku). Prevarant poziva javnost da deponira novac kod institucije, nudeći velikodušne kamate.
Kamate se potom isplaćuju iz novca novih deponenata, dok prevarant udobno živi od starih depozita.
Čitava se shema raspada kad više nema dovoljno novih depozita kojima bi se pokrivale isplate kamata dospjele na stare depozite.
Suvremeni Ponzi nada se da će tada već živjeti pod novim imenom negdje u tropima, u zemlji koja nema zakon o ekstradiciji.