Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) danas je Tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijela izvještaj o počinjenim krivičnim djelima i izvršiocima protiv dvije osobe i dvije firme zbog postojanja osnova sumnje u pranje novca, a u vezi sa krivičnim djelima prevara u privrednom poslovanju i prevara.
Nezvanično, Tužilaštvu su prijavljeni Sead Žilo, direktor firme Winsdor Group Zavidovići i Emir Begović, direktor Global Prometa iz Miričine kod Gračanice.
“Podnošenju izvještaja prethodila je istraga koju je provela SIPA zbog postojanja osnova sumnje da su navedeni počinili krivično djelo pranje novca u iznosu od 300.000 eura i za navedeni iznos oštetili pravno lice iz jedne od zemalja Evropske unije u vezi sa nabavkom i isporukom zaštitne medicinske opreme, u aktuelnoj situaciji izazvanoj pandemijom koronavirusa”, potvrđeno je iz SIPA-e.
Iz ove policijske agencije napominju da su aktivnosti na dokumentovanju prijavljenih krivičnih djela započete su i provedene na osnovu informacija prikupljenih međunarodnom saradnjom sa nadležnim organima iz inostranstva.
Prilikom ovih aktivnosti pripadnici SIPA-e su privremeno oduzeli predmete i dokumentaciju od dvije osobe i četiri firmesa područja Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona.
Riječ je o istrazi prevare sa isporukom zaštitnih maski koje je Slovenija naručila iz BiH, a trebale su stići u tu zemlju preko Italije.
Slovenija je za nabavku zaštitne opreme uplatila određeni novčani avans, ali robu nikad nisu dobili.
Slovenski ministar odbrane Matej Tonin izjavio je ranije da se u zapletu oko tri miliona maski koje je ta država naručila, radilo o klasičnoj prevari.
“Teretu se izgubio svaki trag, a policija je ustanovila da se radilo o klasičnoj prevari”, kazao je Tonin na konferenciji za novinare u Ljubljani.
Maske je naručilo poduzeće Global promet, ali se pokazalo da je bilo riječi o fiktivnom poslu i klasičnoj prevari te da tog transporta ni maski nikada nije ni bilo, kazao je slovenski ministar odbrane.